Сиёсати KYC

Лутфан, диққат билан ушбу Мижозни билиш сиёсатидаги маълумотларни ўқинг, бизнинг Хизматимиздан фойдаланишдан олдин.

Кириш

Компания хавфсиз, ишончли ва шаффоф ўйин муҳитини сақлашга ваъда беради.

Ушбу ваъда доирасида, Компания Мижозни билиш (« KYC »), мижозни текшириш, алдамчиликни олдини олиш ва хавфларни бошқариш процедураларини қўллайди.

Ушбу процедуралар мижозларимизнинг шахсини текшириш, мижозларнинг минимал ёш талабини қондиришини тасдиқлаш, Мижоз ҳисобларини ҳимоя қилиш, алдамчилик ва шахсни ўзгартиришни олдини олиш, тўлов воситаларидан ноқонуний фойдаланишни аниқлаш ва пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришга қарши тегишли талабларга риоя қилишни қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган.

Ҳисоб яратиш, маблағ жамлаш, ставкалар қўйиш ёки чиқариш сўраш орқали, Сиз текшириш процедураларимиз билан ҳамкорлик қилишга ва сўралганда аниқ, тўлиқ ва янгиланган маълумотларни тақдим этишга рози бўласиз.

Таржима ва таърифлар

Ҳисоб : Сизга Хизматга кириш ва фойдаланиш имконини берадиган ягона ҳисобни англатади.

Компания, Биз ёки Бизнинг : Веб-сайт операторини англатади.

Мижоз, Ўйинчи ёки Сиз : Хизматга рўйхатдан ўтган, кириш ёки фойдаланувчи жисмоний шахсни англатади.

KYC : Компания томонидан мижозларни аниқлаш ва текшириш учун қўлланиладиган Мижозни билиш процедураларини англатади.

PPE : Сиёсий равишда экспозицияланган шахсни, шунингдек, агар мавжуд бўлса, унинг яқин оила аъзоларини ва таниш ҳамкорларини англатади.

Хидмат : Веб-сайт орқали тақдим этилган онлайн ўйинлар, пул ўйинлари ва тегишли хизматларни англатади.

Маблағ манбаи (« SOF ») : Мижоз томонидан депозит қилиш ва ўйнаш учун фойдаланилган аниқ маблағ манбасини англатади.

Мол-мулк манбаи (« SOW ») : Мижознинг умумий мол-мулк манбасини англатади.

Вебсайт : just4win.com

Мослик ва ёшни текшириш

Хизмат 18 ёшдан катта ёки мижознинг юрисдикциясидаги пул ўйинлари учун қўлланиладиган минимал юридик ёшдан катта бўлган шахсларга мўлжалланган.

Компания ҳар қандай вақтда ёшни тасдиқловчи ҳужжатни сўраш ҳуқуқига эга.

• Қабул қилинган ҳужжатлар орасида амалга ошириладиган паспорт;
• миллий идентификация картаси;
• ҳайдовчилик ҳуқуқи; ёки
• Компания томонидан қабул қилинган расмий фотосурати бўлган бошқа идентификация ҳужжати.

Агар Компания мижознинг минимал ёш талабини қондиришини текшириш имконига эга бўлмаса, ҳисоб чекланиши ёки тўхтатилиши мумкин, то ки қониқарли текшириш амалга оширилгунча.

Агар Компания ҳисобнинг ёшга мос келмаслигини аниқласа, ҳисоб ёпилиши ва тегишли регулятор талаблари ва Компаниянинг умумий шартларига мувофиқ равишда ишлов берилиши мумкин.

Мижозни аниқлаш ва текшириш

Ширкат метавонад шахсияти Мизоҷро ҳангоми сабти ном, дар давоми муносибатҳои тиҷоратӣ, пеш аз коркард кардани баъзе транзаксияҳо, вақте ки меъёрҳои пешакӣ муайяншуда ё асосёфта ба хатар расидаанд, ё ҳар вақте, ки санҷиш зарурӣ ҳисобида мешавад, санҷад.

• Маълумоти шахсӣ : ном ва насаби расмии пурра, санаи таваллуд, миллат, адреси зист, рақами телефон ва адреси почтаи электронӣ.
• Санҷиши шахсият : нусха ё тасвири равшан аз ҳуҷҷати расмии шенасоии валид.
• Санҷиши адрес : фактураи хидматҳои охирин, ҳисоботи бонкӣ, мактуби давлатӣ, ҳуҷҷати молиявӣ ё дигар далели қабулшавандаи зист.
• Санҷиши воситаи пардохт : далеле, ки нишон медиҳад, ки воситаи пардохт, ки дар ҳисоб истифода мешавад, ба Мизоҷ тааллуқ дорад ё бо ҳуқуқи легитимӣ назорат мешавад.
• Маълумоти молиявӣ : ҳуҷҷатҳо ё шарҳҳо дар бораи Манбаи Пулҳо ва, агар лозим бошад, Манбаи Бардошти.

Ширкат метавонад ба усулҳои санҷиши электронӣ ва провайдерҳои сеюм барои хидматҳои санҷишӣ муроҷиат кунад, вақте ки ин иҷозат дода шудааст.

Тамом кардани сабти ном ё қабул кардани амонат монеъ намешавад, ки Ширкат дар марҳилаи баъдӣ санҷиши иловагӣ талаб кунад.

Талабот ба ҳуҷҷатҳо

Ҳуҷҷатҳое, ки барои санҷиш пешниҳод мешаванд, бояд валид, аслӣ, хонданӣ ва пурра бошанд.

Ширкат метавонад ҳуҷҷатҳои мӯҳлат гузашта, тағйирёфта, зарардида, нопурра, норӯшан, ё бо усулҳое, ки санҷишро монеъ мекунанд, рад кунад, ё дигаронро нокифоя ҳисобад.

Ширкат метавонад талаб кунад:

• нусхаи нав ё бо сифати беҳтари ҳуҷҷат;
• як альтернативний документ ідентичності ;
• живе фото або селфі ;
• контроль перевірки живості (liveness) ;
• сесія відеоперевірки ;
• завірена або нотаріально засвідчена копія ;
• додаткові фінансові документи ; або
• додаткова інформація щодо діяльності або транзакцій Клієнта.

Надання підроблених, фальшивих, маніпульованих або оманливих документів може призвести до призупинення або закриття Рахунку і може бути повідомлено відповідним органам, коли це вимагає закон.

Постійний моніторинг

KYC є постійним процесом і не закінчується після початкової перевірки Рахунку.

Компанія може моніторити діяльність Рахунку та транзакції протягом усього часу співпраці з Клієнтом. Інформація для перевірки також може періодично переглядатися та оновлюватися, зокрема коли:

• діяльність Рахунку суттєво змінюється ;
• схеми транзакцій є незвичними або несумісними з відомою інформацією про клієнта ;
• відбувається значна діяльність з внесення або зняття коштів ;
• ідентифіковано кілька способів оплати або способи оплати третіх осіб ;
• документи, що посвідчують особу Клієнта, втратили чинність ;
• особисті дані Клієнта змінюються ;
• Рахунок ідентифіковано для посиленого огляду ;
• підозрюється шахрайство, зловживання платежами або підозріла діяльність ; або
• додаткові перевірки потрібні для юридичних, регуляторних або управлінських цілей.

Клієнти повинні стежити за тим, щоб інформація, зареєстрована на їхньому Рахунку, залишалася точною та актуальною.

Походження коштів та Походження статків

Компанія може запитувати інформацію та документи, що підтверджують, для розуміння походження коштів, використаних для гри.

Залежно від обставин, прийнятні підтверджуючі документи можуть включати платіжні відомості, банківські виписки, документи про доходи підприємства, податкові документи, інвестиційні звіти, інформацію про власність підприємства, документи про спадщину, контракти на продаж нерухомості або інші докази, що розумно демонструють законне походження коштів або статків.

Запити на інформацію щодо SOF або SOW є частиною процедур відповідності, заснованих на ризику, компанії.

Невиконання вимоги надати задовільну інформацію або документи може призвести до накладення обмежень на Рахунок, включаючи обмеження на внески, гру або зняття коштів, до завершення перевірки.

Політично вразливі особи та контроль санкцій

Компанія може піддавати Клієнтів перевірці щодо застосовних санкційних списків, баз даних PPE та інших баз даних відповідності.

Коли Клієнт ідентифікується як PPE або інакше представляє підвищений ризик відповідності, компанія може провести Посилену Увагу (« EDD »).

EDD мералари қўшимча идентификация маълумотларини олиш, Маблағларнинг Манбасини ва Молиявий Манбасини аниқлаш, муносабатни давом эттириш учун раҳбариятнинг тасдиғини сўраш ва кучайтирилган доимий назоратни амалга оширишни ўз ичига олиши мумкин.

ППЭ сифатида аниқланиш автоматик равишда шахсни Мижоз бўлишдан ёки Мижоз бўлиб қолишдан тўсмайди. Мунозара жамиятнинг хавфга асосланган процедуралари ва тегишли талабларига мувофиқ баҳоланади.

Тўлов воситасини текшириш

Мижозлар ўз номларида бўлган тўлов воситаларидан фойдаланишлари керак.

Жамият тўлов воситасининг эгалиги ёки легитим назоратини исботлашни сўраш ҳуқуқига эга.

Учинчи томоннинг тўлов воситаларидан фойдаланиш рад этилиши, чекланиши ёки қўшимча текширувга олиб келиши мумкин.

Мос келганда ва амалий жиҳатдан мумкин бўлганда, чиқаришлар аввалги депозит учун фойдаланилган тўлов воситасига қайта ишланиши мумкин, тўлов провайдерининг тегишли қоидалари, техник чекловлар, хавфсизлик талаблари ва мувофиқлик назоратларига боғлиқ.

Жамият тўловнинг эгалиги, шахсни аниқлаш ёки транзакция фаолияти текширилаётган пайтда транзакцияни ишлашни кечиктириши мумкин.

Ягона ҳисоб сиёсати

Ҳар бир Мижозга фақат битта Ҳисобга эга бўлишга рухсат берилган, агар Жамият томонидан аниқ рўйхатдан ўтказилмаган бўлмаса.

Жамият идентификация маълумотлари, тўлов маълумотлари, қурилма ҳақидаги маълумотлар ва бошқа хавфсизлик кўрсаткичларини дубликат ёки боғлиқ Ҳисобларни аниқлаш учун фойдаланиши мумкин.

Дубликат Ҳисоблар аниқланганда, Жамият ушбу Ҳисобларни умумий шартлар ва тегишли талабларга мувофиқ чеклаш, тўхтатиш ёки ёпиш ҳуқуқига эга.

Чиқаришларда текшириш

Жамият чиқаришни тасдиқлашдан олдин текширишларни амалга ошириш ёки тўлдириш ҳуқуқига эга, жумладан:

• шахсни аниқлаш текшириши;
• ёшни текшириш;
• манзилни текшириш;
• тўлов воситасини текшириш;
• транзакцияларни кўриб чиқиш;
• фирибгарлик назорати;
• Маблағларнинг Манбасини кўриб чиқиш;
• examen de l’Origine de la Fortune, le cas échéant ; et
• tout autre contrôle de conformité raisonnable.

Une demande de vérification n’implique pas d’acte répréhensible de la part du Client. Ces examens font partie des procédures de sécurité et de conformité de la Société.

Les Clients sont responsables de fournir les documents demandés dans les meilleurs délais. Les délais de traitement peuvent être affectés lorsque les informations demandées sont incomplètes, peu claires ou nécessitent un examen supplémentaire.

Restrictions et suspension de compte

La Société peut restreindre temporairement un Compte pendant qu’un examen KYC, de fraude, de sécurité ou de conformité est effectué.

Les restrictions peuvent inclure la suspension temporaire des dépôts, retraits, bonus, transferts, du jeu ou d’autres fonctionnalités du Compte.

La Société peut clôturer un Compte lorsque le Client fournit des informations fausses ou trompeuses ; refuse ou échoue à plusieurs reprises à compléter la vérification requise ; soumet des documents frauduleux ou manipulés ; utilise l’identité ou le moyen de paiement d’une autre personne sans autorisation légitime ; crée des Comptes en double interdits ; tente de contourner des restrictions ; ou se livre à une activité interdite par les Conditions Générales ou la loi applicable.

Lorsque cela est requis, la Société peut retenir les fonds, restituer les fonds à leur source légitime, rejeter des transactions ou signaler les questions pertinentes aux autorités compétentes, sous réserve de la loi applicable et des obligations réglementaires.

Coopération du client

Les Clients sont tenus de coopérer avec les demandes raisonnables de KYC et de conformité.

Lorsqu’il est contacté pour une vérification, Vous devez fournir les informations et documents demandés via les canaux de communication ou de téléchargement de documents sécurisés et approuvés indiqués par la Société.

Les Clients ne doivent pas envoyer de documents sensibles via des canaux de communication non officiels ou à des personnes prétendant représenter la Société sans vérifier que la demande est légitime.

Confidentialité et protection des données

Les informations personnelles et les documents de vérification collectés au cours du processus KYC seront traités conformément à la Politique de Confidentialité de la Société et aux exigences applicables en matière de protection des données.

Les informations peuvent être traitées à des fins telles que la vérification d’identité, la vérification d’âge, la sécurité des paiements, la prévention de la fraude, la conformité réglementaire, les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent, la gestion des risques et l’enquête sur les activités suspectes.

Когда это необходимо и законно разрешено, информация может быть поделена с поставщиками проверки, поставщиками платежных услуг, поставщиками предотвращения мошенничества, профессиональными консультантами, регуляторами, органами правопорядка и другими компетентными органами.

Компания будет хранить информацию KYC в течение периода, требуемого применимым законодательством, регуляторными обязательствами и законными требованиями соблюдения.

Контакт

По любым вопросам, касающимся проверки или процесса KYC, Клиенты могут связаться с Командой KYC и Соблюдения по адресу:

Электронная почта: kyc@just4win.com

Just4win.com управляется 3-102-945694 SRL. Платежи обрабатываются его дочерней компанией, ADGS International Limited.

Обновления Политики

Компания может время от времени изменять эту Политику KYC, чтобы отразить изменения в юридических требованиях, регуляторных обязательствах, внутренних процедурах, технологиях или коммерческих операциях.

Последняя версия будет опубликована на Веб-сайте. Продолжение использования Сервиса после вступления в силу обновленной Политики является принятием пересмотренной Политики, при условии применения законодательства.