KYC ポリシー

この顧客確認ポリシーを注意深くお読みください、サービスを利用する前に。.

はじめに

会社は、安全で、セキュリティが確保され、透明性のあるゲーム環境を維持することを約束します。.

このコミットメントの一環として、会社は顧客確認（「KYC」）、顧客確認手続き、詐欺防止、リスク管理の手続きを適用します。.

これらの手続きは、顧客の身元を確認し、顧客が法定の最低年齢要件を満たしていることを確認し、顧客アカウントを保護し、詐欺や身分盗用を防ぎ、支払い手段の不正使用を検出し、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する適用要件への準拠を支援するために設計されています。.

アカウントを作成し、資金を預け入れ、賭けを行い、または引き出しを要求することにより、あなたは当社の確認手続きに協力し、要求された場合には正確で完全かつ最新の情報を提供することに同意します。.

解釈と定義

アカウント : あなたがサービスにアクセスし、利用するために作成されたユニークなアカウントを指します。.

会社、私たち、または私たちの : ウェブサイトの運営者を指します。.

顧客、プレイヤー、またはあなた : サービスに登録し、アクセスし、または利用する自然人を指します。.

KYC : 会社が顧客を特定し、確認するために使用する顧客確認手続きを指します。.

PPE : 政治的に露出した人物を指し、必要に応じてその近親者および知られている近しい協力者を含みます。.

サービス : ウェブサイトを通じて提供されるオンラインゲーム、ギャンブルおよび関連サービスを指します。.

資金の出所（「SOF」） : 顧客が預金を行い、プレイするために使用する特定の資金の出所を指します。.

富の出所（「SOW」） : 顧客の全体的な富の出所を指します。.

ウェブサイト : just4win.comを指します。

資格および年齢確認

サービスは、18歳以上の人、または顧客の管轄区域におけるギャンブルに適用される法定最低年齢以上の人に限定されています。.

会社はいつでも年齢証明を要求することがあります。.

• 受け入れ可能な書類には、有効なパスポートが含まれる場合があります； ;
• 国民IDカード； ;
• 運転免許証；または
• 会社が受け入れる他の公式な写真付き身分証明書。.

会社が顧客が適用される最低年齢要件を満たしていることを確認できない場合、アカウントは制限されるか、一時停止されることがあります。.

会社がアカウントが未成年者によって開設または使用されたと判断した場合、アカウントは閉鎖され、適用される規制要件および会社の一般条件に従って処理されることがあります。.

顧客の特定および確認

社会は、登録時、ビジネス関係の期間中、特定の取引の処理前、あらかじめ定められた閾値またはリスクに基づく閾値に達した場合、または確認が必要と判断された場合に、顧客の身元を確認することがあります。.

• 個人情報 : 法的なフルネーム、生年月日、国籍、居住住所、電話番号、メールアドレス。.
• 身元確認 : 有効な公式身分証明書の明確なコピーまたは画像。.
• 住所確認 : 最近の公共料金の請求書、銀行明細書、政府からの通信、税務書類、または居住の証明として受け入れられるその他の証拠。.
• 支払い手段の確認 : アカウントで使用される支払い手段が顧客に属するか、または顧客によって正当に管理されていることを示す証拠。.
• 財務情報 : 資金の出所に関する文書または説明、および必要に応じて富の出所。.

社会は、許可されている場合、電子確認方法および第三者の確認サービスプロバイダーを利用することがあります。.

登録の完了または入金の受け入れは、社会が後の段階で追加の確認を要求することを妨げるものではありません。.

書類に関する要件

確認のために提出された書類は、有効で、真正で、読みやすく、完全でなければなりません。.

社会は、期限切れ、改ざん、損傷、不完全、ぼやけている、または確認を妨げるようにトリミングされた書類、またはその他の理由で不十分と見なされる書類を拒否することがあります。.

社会は、

• 新しいまたはより高品質の書類のコピーを要求することがあります； ;
• 代替身分証明書； ;
• ライブ写真またはセルフィー； ;
• 活性確認（liveness）チェック； ;
• ビデオ確認セッション； ;
• 認証または公証されたコピー； ;
• 追加の財務書類；または
• クライアントの活動または取引に関する追加情報。.

偽造、模造、改ざん、または誤解を招く文書の提供は、アカウントの一時停止または閉鎖を引き起こす可能性があり、法律で要求される場合は適切な当局に報告されることがあります。.

継続的監視

KYCは継続的なプロセスであり、アカウントの初回確認後に必ずしも終了するわけではありません。.

会社は、クライアントとの関係全体にわたってアカウントの活動と取引を監視することがあります。確認情報は、以下の場合に定期的に見直され、更新されることがあります：

• アカウントの活動が大幅に変化した場合； ;
• 取引パターンが異常またはクライアントの既知の情報と矛盾している場合； ;
• 大規模な入金または出金活動が発生した場合； ;
• 複数の支払い手段または第三者の支払い手段が特定された場合； ;
• クライアントの身分証明書が期限切れになった場合； ;
• クライアントの個人情報が変更された場合； ;
• アカウントが強化された審査の対象として特定された場合； ;
• 詐欺、支払いの濫用、または疑わしい活動が疑われる場合；または
• 法的、規制、またはリスク管理の目的で追加のチェックが必要な場合。.

クライアントは、アカウントに記録された情報が正確で最新であることを確認する必要があります。.

資金の出所と富の出所

会社は、プレイに使用される資金の出所を理解するために情報および証明書類を要求することがあります。.

状況に応じて、受け入れ可能な証明書類には、給与明細、銀行明細書、事業収入の文書、税務文書、投資明細書、事業所有権に関する情報、相続文書、不動産売買契約、または資金または富の合法的な出所を合理的に示す他の証拠が含まれる場合があります。.

SOFまたはSOWに関する情報の要求は、会社のリスクに基づくコンプライアンス手続きの一部です。.

満足のいく情報または文書を提供しない場合、入金、プレイ、または出金に対する制限を含むアカウントへの制限が適用される可能性があります。.

政治的に重要な人物および制裁の管理

会社は、適用される制裁リスト、PEPデータベース、およびその他のコンプライアンスデータベースに対してクライアントをチェックすることがあります。.

クライアントがPEPとして特定されるか、その他の方法でコンプライアンスリスクが高い場合、会社は強化されたデューデリジェンス（「EDD」）を実施することがあります。.

EDDの措置には、追加の身分証明情報の取得、資金の出所および富の出所の確立、関係の継続に対する経営陣の承認の要求、そして強化された継続的監視の実施が含まれる場合があります。.

PPEとして特定されることは、自動的にその人が顧客になることや顧客であり続けることを妨げるものではありません。関係は、会社のリスクに基づく手続きおよび適用される要件に従って評価されます。.

支払い手段の確認

顧客は、自分の名義で保有されている支払い手段を使用する必要があります。.

会社は、支払い手段の所有権または正当な管理の証明を要求することがあります。.

第三者の支払い手段の使用は、拒否、制限、または追加の調査の対象となる場合があります。.

適切で運用上可能な場合、引き出しは、入金時に最初に使用された支払い手段に処理されることがありますが、適用される支払いサービスプロバイダーの規則、技術的制限、安全要件、およびコンプライアンスチェックに従う必要があります。.

会社は、支払いの所有権、身元、または取引活動が審査されている間、取引の処理を遅延させることがあります。.

単一アカウントポリシー

各顧客は、会社の明示的な許可がない限り、1つのアカウントのみを保持することが許可されています。.

会社は、身分情報、支払いデータ、デバイス情報、およびその他のセキュリティ指標を使用して、重複または関連するアカウントを検出することがあります。.

重複アカウントが特定された場合、会社は、一般条件および適用される要件に従って、これらのアカウントを制限、停止、または閉鎖することがあります。.

引き出し時の確認

会社は、引き出しを承認する前に、以下の確認を行うまたは完了することがあります：

• 身元確認； ;
• 年齢確認； ;
• 住所確認； ;
• 支払い手段の確認； ;
• 取引の審査； ;
• 詐欺のチェック； ;
• 資金の出所の審査； ;
• examen de l’Origine de la Fortune, le cas échéant ; et
• tout autre contrôle de conformité raisonnable.

Une demande de vérification n’implique pas d’acte répréhensible de la part du Client. Ces examens font partie des procédures de sécurité et de conformité de la Société.

Les Clients sont responsables de fournir les documents demandés dans les meilleurs délais. Les délais de traitement peuvent être affectés lorsque les informations demandées sont incomplètes, peu claires ou nécessitent un examen supplémentaire.

12. Restrictions et suspension de compte

La Société peut restreindre temporairement un Compte pendant qu’un examen KYC, de fraude, de sécurité ou de conformité est effectué.

Les restrictions peuvent inclure la suspension temporaire des dépôts, retraits, bonus, transferts, du jeu ou d’autres fonctionnalités du Compte.

La Société peut clôturer un Compte lorsque le Client fournit des informations fausses ou trompeuses ; refuse ou échoue à plusieurs reprises à compléter la vérification requise ; soumet des documents frauduleux ou manipulés ; utilise l’identité ou le moyen de paiement d’une autre personne sans autorisation légitime ; crée des Comptes en double interdits ; tente de contourner des restrictions ; ou se livre à une activité interdite par les Conditions Générales ou la loi applicable.

Lorsque cela est requis, la Société peut retenir les fonds, restituer les fonds à leur source légitime, rejeter des transactions ou signaler les questions pertinentes aux autorités compétentes, sous réserve de la loi applicable et des obligations réglementaires.

13. Coopération du client

Les Clients sont tenus de coopérer avec les demandes raisonnables de KYC et de conformité.

Lorsqu’il est contacté pour une vérification, Vous devez fournir les informations et documents demandés via les canaux de communication ou de téléchargement de documents sécurisés et approuvés indiqués par la Société.

Les Clients ne doivent pas envoyer de documents sensibles via des canaux de communication non officiels ou à des personnes prétendant représenter la Société sans vérifier que la demande est légitime.

14. Confidentialité et protection des données

Les informations personnelles et les documents de vérification collectés au cours du processus KYC seront traités conformément à la Politique de Confidentialité de la Société et aux exigences applicables en matière de protection des données.

Les informations peuvent être traitées à des fins telles que la vérification d’identité, la vérification d’âge, la sécurité des paiements, la prévention de la fraude, la conformité réglementaire, les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent, la gestion des risques et l’enquête sur les activités suspectes.

Lorsque cela est nécessaire et légalement permis, les informations peuvent être partagées avec des prestataires de vérification, des prestataires de services de paiement, des prestataires de prévention de la fraude, des conseillers professionnels, des régulateurs, des autorités chargées de l’application de la loi et d’autres autorités compétentes.

La Société conservera les informations KYC pendant la période requise par la loi applicable, les obligations réglementaires et les exigences légitimes de conformité.

15. Contact

Pour toute question concernant la vérification ou le processus KYC, les Clients peuvent contacter l’Équipe KYC et Conformité à :

Email : kyc@just4win.com

Just4win.com est exploité par 3-102-945694 SRL. Les paiements sont traités par sa filiale, ADGS International Limited.

16. Mises à jour de la Politique

La Société peut modifier cette Politique KYC de temps à autre pour refléter les changements dans les exigences légales, les obligations réglementaires, les procédures internes, la technologie ou les opérations commerciales.

La version la plus récente sera publiée sur le Site Web. La poursuite de l’utilisation du Service après l’entrée en vigueur d’une Politique mise à jour constitue une acceptation de la Politique révisée, sous réserve de la loi applicable.