KYC poliitika

Palun lugege hoolikalt seda Kliendi Tuvastamise Poliitikat enne meie Teenuse kasutamist.

Sissejuhatus

Ettevõte on pühendunud ohutu, turvalise ja läbipaistva mängukeskkonna säilitamisele.

Selle kohustuse raames rakendab Ettevõte Kliendi Tuvastamise («KYC») protseduure, kliendi kontrollimist, pettuse ennetamist ja riskijuhtimist.

Need protseduurid on loodud meie klientide identiteedi kontrollimiseks, kinnitamiseks, et kliendid vastavad seaduslikule minimaalsete vanuse nõudele, kaitsmiseks Kliendi Kontosid, pettuse ja identiteedivarguse ennetamiseks, maksevahendite väärkasutuse tuvastamiseks ning toetama kohaldatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste nõuete täitmist.

Konto loomise, raha deponeerimise, panuste tegemise või väljamakse taotlemisega nõustute te meie kontrollimisprotseduuridega koostööd tegema ja esitama täpset, täielikku ja ajakohast teavet, kui seda küsitakse.

Tõlgendamine ja määratlemine

Konto : tähistab ainulaadset kontot, mis on loodud, et võimaldada Teil pääseda juurde ja kasutada Teenust.

Ettevõte, Meie või Meie : tähistab Veebilehe operaatorit.

Klient, Mängija või Teie : tähistab füüsilist isikut, kes registreerib, pääseb juurde või kasutab Teenust.

KYC : tähistab Ettevõtte kasutatavaid Kliendi Tuvastamise protseduure oma klientide tuvastamiseks ja kontrollimiseks.

PPE : tähistab Poliitiliselt Eksponeeritud Isikut, samuti vajadusel tema lähedasi pereliikmeid ja tuntud koostöötajaid.

Teenus : tähistab veebimängude, hasartmängude ja seotud teenuste osutamist läbi Veebilehe.

Fondide Allikas («SOF») : tähistab konkreetsete fondide allikat, mida Klient kasutab deposiidi tegemiseks ja mängimiseks.

Varanduse Allikas («SOW») : tähistab Kliendi koguväärtpaberite allikat.

Veebisait : tähistab just4win.com

Sobivus ja vanuse kontrollimine

Teenus on reserveeritud 18-aastastele ja vanematele isikutele või kõrgemale seaduslikule minimaalsetele vanuse nõuetele, mis kehtivad hasartmängude osas Kliendi jurisdiktsioonis.

Ettevõte võib igal ajal nõuda vanuse tõendamist.

• Vastuvõetavad dokumendid võivad hõlmata kehtivat passi;
• rahvuslikku isikutunnistust;
• juhiluba; või
• muud ametlikku fotoga isikut tõendavat dokumenti, mille Ettevõte aktsepteerib.

Kui Ettevõte ei suuda kontrollida, et Klient vastab kohaldatavale minimaalsete vanuse nõudele, võib Konto olla piiratud või peatatud kuni rahuldava kontrollimise teostamiseni.

Kui Ettevõte tuvastab, et Konto on avatud või seda on kasutanud alaealine, võib Konto suletud olla ja seda käsitletakse vastavalt kohaldatavatele regulatiivsetele nõuetele ja Ettevõtte Üldtingimustele.

Kliendi tuvastamine ja kontrollimine

Ettevõte võib kontrollida Kliendi isikut registreerimise ajal, äritegevuse käigus, enne teatud tehingute töötlemist, kui saavutatakse eelnevalt määratud või riskipõhised künnised, või iga kord, kui kontrollimist peetakse vajalikuks.

• Isiklikud andmed : täielik seaduslik nimi, sünnikuupäev, rahvus, elukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
• Isikutuvastus : selge koopia või pilt kehtivast ametlikust isikutunnistusest.
• Aadressi kontroll : hiljutine teenusearve, pangakonto väljavõte, valitsuse kirjavahetus, maksudokument või muu vastuvõetav tõend elukoha kohta.
• Makseviisi kontroll : tõend, mis näitab, et Kontol kasutatav makseviis kuulub Kliendile või on seaduslikult tema kontrolli all.
• Finantsandmed : dokumendid või selgitused Fondide Päritolu kohta ja vajadusel Varade Päritolu kohta.

Ettevõte võib kasutada elektroonilisi kontrollimismeetodeid ja kolmandate osapoolte kontrolliteenuseid, kui see on lubatud.

Registreerimise lõpetamine või deposiidi vastuvõtmine ei takista Ettevõttel nõudmast täiendavat kontrolli hilisemal etapil.

Dokumentide nõuded

Kontrollimiseks esitatud dokumendid peavad olema kehtivad, autentsete, loetavad ja täielikud.

Ettevõte võib tagasi lükata aegunud, muudetud, kahjustatud, puudulikke, uduseid või ümber lõigatud dokumente, mis takistavad nende kontrollimist, või mis muul viisil peetakse ebapiisavaks.

Ettevõte võib nõuda:

• uut või parema kvaliteediga koopia dokumentidest;
• alternatiivne isikut tõendav dokument ;
• otsefotograafia või selfie ;
• elavuse kontrollimise kontroll ;
• videokontrolli seanss ;
• kinnitatud või notariseeritud koopia ;
• täiendavad finantsdokumendid ; või
• täiendavad teated Klientide tegevuse või tehingute kohta.

Vale, vale, muudetud või eksitavate dokumentide esitamine võib põhjustada Konto peatamise või sulgemise ning võib olla teatatud pädevatele asutustele, kui seadus seda nõuab.

Jätkuv jälgimine

KYC on pidev protsess ja ei lõpe tingimata pärast Konto esialgset kontrollimist.

Ettevõte võib jälgida Konto tegevust ja tehinguid kogu Klientidega suhete ajal. Kontrollimise teave võib samuti perioodiliselt üle vaadata ja uuendada, sealhulgas siis, kui:

• Konto tegevus muutub oluliselt ;
• tehingumustrid on ebatavalised või ei ühti Klientide teadaolevate andmetega ;
• toimub oluline sissemakse või väljamakse ;
• tuvastatakse mitu makseviisi või kolmandate isikute makseviisi ;
• Klientide isikut tõendavad dokumendid on aegunud ;
• Klientide isikuandmed muutuvad ;
• Konto tuvastatakse täiendava kontrolli jaoks ;
• kahtlustatakse pettust, makse kuritarvitamist või kahtlast tegevust ; või
• täiendavad kontrollid on vajalikud seaduslikel, regulatiivsetel või riskijuhtimise eesmärkidel.

Klientidel tuleb tagada, et nende Kontole registreeritud teave jääb täpseks ja ajakohaseks.

Fondide päritolu ja Varade päritolu

Ettevõte võib nõuda teavet ja tõendavaid dokumente, et mõista mängimiseks kasutatud fondide päritolu.

Olenevalt asjaoludest võivad vastuvõetavad tõendavad tõendid hõlmata palgalehti, pangakonto väljavõtteid, ettevõtte tuludokumente, maksudokumente, investeerimisväljavõtteid, ettevõtte omandi teavet, päranddokumendid, kinnisvara müügilepingud või muid tõendeid, mis mõistlikult tõendavad fondide või varade seaduslikku päritolu.

SOF-i või SOW-i teabe nõudmised on osa Ettevõtte riskipõhistest vastavusprotseduuridest.

Rahuliku teabe või rahuldavate dokumentide esitamata jätmine võib põhjustada piirangute kehtestamise Konto suhtes, sealhulgas piirangud sissemaksetele, mängimisele või väljamaksetele, kuni ülevaatus on lõpetatud.

Poliitiliselt eksponeeritud isikud ja sanktsioonide kontroll

Ettevõte võib Kliente kontrollida kehtivate sanktsioonide nimekirjade, PPE andmebaaside ja teiste vastavuse andmebaaside suhtes.

Kui Klient tuvastatakse PPE-na või esindab muul viisil suurenenud vastavuse riski, võib Ettevõte rakendada Tugevat Jälgimist («EDD»).

EDD meetmed võivad hõlmata täiendavate isikutuvastamise andmete hankimist, rahaliste vahendite päritolu ja varade päritolu kindlaksmääramist, juhtkonna heakskiidu taotlemist suhte jätkamiseks ning pideva tugevdatud järelevalve rakendamist.

PPE-ks tuvastamine ei takista automaatselt isiku muutumist või jäämist Klientideks. Suhe hinnatakse vastavalt Ettevõtte riskipõhistele protseduuridele ja kohaldatavatele nõuetele.

Maksmise meetodi kontroll

Klientidel tuleb kasutada makseviise, mis on nende enda nimel.

Ettevõte võib nõuda tõendit makseviisi seaduslikust omandist või kontrollist.

Kolmandate isikute makseviiside kasutamine võib olla tagasi lükatud, piiratud või allutatud täiendavale uurimisele.

Kui see on asjakohane ja operatiivselt võimalik, võivad väljamaksed toimuda algselt deposiidiks kasutatud makseviisile, tingimusel et järgitakse makseteenuse pakkuja kohaldatavaid reegleid, tehnilisi piiranguid, turvanõudeid ja vastavuskontrolle.

Ettevõte võib tehingu töötlemist edasi lükata, kuni makse omandiõigus, isikusamasus või tehingu tegevus on üle vaadatud.

Ühe konto poliitika

Igal Kliendil on lubatud omada ainult ühte Kontot, välja arvatud juhul, kui Ettevõttelt on saadud selgesõnaline vastupidine luba.

Ettevõte võib kasutada isikutuvastamise andmeid, makseandmeid, seadme teavet ja muid turvameetmeid, et tuvastada dubleerivaid või seotud Kontosid.

Kui tuvastatakse dubleerivad Kontod, võib Ettevõte neid Kontosid piirata, peatada või sulgeda vastavalt Üldtingimustele ja kohaldatavatele nõuetele.

Väljamaksete kontroll

Ettevõte võib enne väljamakse heakskiitmist teostada või lõpetada kontrollimise, sealhulgas:

• isikusamasuse kontroll;
• vanuse kontroll;
• aadressi kontroll;
• makseviisi kontroll;
• tehingute ülevaatus;
• pettuse kontroll;
• rahaliste vahendite päritolu ülevaatus;
• varade päritolu kontroll, kui see on asjakohane; ja
• kõik muud mõistlikud vastavuskontrollid.

Kontrollimise taotlemine ei tähenda, et Klient oleks toime pannud väärteo. Need kontrollid on osa Ettevõtte turva- ja vastavusprotseduuridest.

Klientidel on kohustus esitada nõutavad dokumendid võimalikult kiiresti. Töötlemise ajad võivad olla mõjutatud, kui nõutud teave on puudulik, ebaselge või vajab täiendavat kontrolli.

Konto piirangud ja peatamine

Ettevõte võib ajutiselt piirata Kontot, kui toimub KYC, pettuse, turvalisuse või vastavuse kontroll.

Piirangud võivad hõlmata ajutist sissemaksete, väljamaksete, boonuste, ülekannete, mängimise või muude Konto funktsioonide peatamist.

Ettevõte võib sulgeda Konto, kui Klient esitab vale või eksitava teabe; keeldub või ei suuda korduvalt lõpetada nõutavat kontrolli; esitab vale või muudetud dokumente; kasutab teise isiku identiteeti või makseviisi ilma seadusliku loata; loob keelatud dubleerivaid Kontosid; üritab piiranguid vältida; või tegeleb tegevusega, mis on keelatud Üldtingimustes või kohaldatavas seaduses.

Kui see on vajalik, võib Ettevõte kinni pidada vahendeid, tagastada vahendid nende seaduslikku allikasse, tagasi lükata tehingud või teatada asjakohastest küsimustest pädevatele ametiasutustele, järgides kohaldatavat seadust ja regulatiivseid kohustusi.

Kliendi koostöö

Klientidel on kohustus koostöö teha KYC ja vastavuse mõistlike nõudmistega.

Kui teiega võetakse ühendust kontrollimiseks, peate esitama nõutud teabe ja dokumendid Ettevõtte määratud turvaliste ja heakskiidetud suhtlus- või dokumentide üleslaadimise kanalite kaudu.

Klientidel ei ole lubatud saata tundlikke dokumente mitteametlike suhtluskanalite kaudu või isikutele, kes väidavad, et esindavad Ettevõtet, ilma et oleks kontrollitud, et taotlus on seaduslik.

Privaatsus ja andmekaitse

Isikuandmeid ja kontrollidokumente, mis kogutakse KYC protsessi käigus, töödeldakse vastavalt Ettevõtte Privaatsuspoliitikale ja kohaldatavatele andmekaitse nõuetele.

Teavet võib töödelda sellistel eesmärkidel nagu isikutuvastus, vanuse kontroll, maksete turvalisus, pettuse ennetamine, regulatiivne vastavus, rahapesu tõkestamise kontrollid, riskide haldamine ja kahtlaste tegevuste uurimine.

Kui see on vajalik ja seaduslikult lubatud, võivad andmeid jagada kontrolliteenuste pakkujate, makseteenuste pakkujate, pettuse ennetamise teenuste pakkujate, professionaalsete nõustajate, regulatiivsete asutuste, õiguskaitseorganite ja teiste pädevate asutustega.

Ettevõte säilitab KYC andmeid seadusega nõutud aja jooksul, regulatiivsete kohustuste ja seaduslike vastavusnõuete kohaselt.

Kontakt

Kõikide KYC kontrollimise või protsessi kohta küsimuste korral saavad kliendid võtta ühendust KYC ja vastavuse meeskonnaga aadressil:

E-post: kyc@just4win.com

Just4win.com haldab 3-102-945694 SRL. Makseid töötleb tema tütarettevõte, ADGS International Limited.

Poliitika uuendused

Ettevõte võib aeg-ajalt muuta seda KYC poliitikat, et kajastada muudatusi seaduslikes nõuetes, regulatiivsetes kohustustes, sisemistes protseduurides, tehnoloogias või äritegevuses.

Viimane versioon avaldatakse veebisaidil. Teenuse kasutamise jätkamine pärast uuendatud poliitika jõustumist tähendab muudetud poliitika aktsepteerimist, arvestades kohaldatavat seadust.