Kabijakan KYC

Punten baca kalayan saksama Kebijakan Pangaweruh Pelanggan ieu sateuacan ngagunakeun Layanan kami.

Pendahuluan

Perusahaan komitmen pikeun ngajaga lingkungan kaulinan anu aman, aman, sareng transparan.

Dina kerangka komitmen ieu, Perusahaan nerapkeun prosedur Pangaweruh Pelanggan (« KYC »), verifikasi pelanggan, pencegahan penipuan, sareng manajemen risiko.

Prosedur ieu dirancang pikeun mariksa identitas pelanggan kami, mastikeun yén pelanggan nyumponan syarat hukum umur minimum, ngajaga Akun pelanggan, nyegah penipuan sareng pencurian identitas, ngadeteksi penyalahgunaan cara pembayaran, sareng ngadukung patuh kana syarat anu berlaku ngeunaan perang ngalawan pencucian uang sareng pendanaan terorisme.

Ku nyiptakeun Akun, nyetorkeun dana, nempatkeun taruhan atanapi nyuhunkeun penarikan, Anjeun satuju pikeun gawé bareng sareng prosedur verifikasi kami sareng nyayogikeun informasi anu akurat, lengkep, sareng diropéa nalika dipénta.

Interpretasi sareng definisi

Akun : ngarujuk kana akun unik anu dijieun pikeun Anjeun supaya tiasa ngakses sareng ngagunakeun Layanan.

Perusahaan, Kami atanapi Kami : ngarujuk kana operator Situs Wéb.

Pelanggan, Pemain atanapi Anjeun : ngarujuk kana jalma fisik anu ngadaptar, ngakses atanapi ngagunakeun Layanan.

KYC : ngarujuk kana prosedur Pangaweruh Pelanggan anu dianggo ku Perusahaan pikeun ngaidentipikasi sareng verifikasi pelangganna.

PPE : ngarujuk kana Jalma Politically Exposed, ogé, upami aya, anggota caket kulawargana sareng kolaborator caketna anu dikenal.

Layanan : ngarujuk kana jasa kaulinan online, judi, sareng jasa anu patali anu disayogikeun ngalangkungan Situs Wéb.

Asal Dana (« SOF ») : ngarujuk kana asal dana khusus anu dianggo ku Pelanggan pikeun ngalakukeun setoran sareng maén.

Asal Kekayaan (« SOW ») : ngarujuk kana asal kekayaan global hiji Pelanggan.

Situs Web : ngarujuk kana just4win.com

Kelayakan sareng verifikasi umur

Layanan ieu dikhususkeun pikeun jalma anu umurna 18 taun atanapi langkung, atanapi umur minimum hukum anu langkung luhur anu berlaku pikeun judi di yurisdiksi Pelanggan.

Perusahaan tiasa nyuhunkeun bukti umur iraha waé.

• Dokumen anu ditampi tiasa kalebet paspor anu sah;
• kartu identitas nasional;
• SIM; atanapi
• dokumen identitas resmi sanés anu ngagaduhan poto anu ditampi ku Perusahaan.

Upami Perusahaan henteu tiasa mariksa yén Pelanggan nyumponan syarat umur minimum anu berlaku, Akun tiasa dibatesan atanapi disuspensikeun dugi ka verifikasi anu nyugemakeun dilaksanakeun.

Nalika Perusahaan nangtoskeun yén Akun parantos dibuka atanapi dianggo ku jalma anu masih di handap umur, Akun tiasa ditutup sareng diolah saluyu sareng syarat peraturan anu berlaku sareng Sarat Umum Perusahaan.

Identifikasi sareng verifikasi pelanggan

Perusahaan tiasa mariksa idéntitas Klien nalika ngadaptar, salami hubungan bisnis, sateuacan ngolah sababaraha transaksi, nalika ambang anu parantos ditangtukeun atanapi dumasar kana résiko kahontal, atanapi iraha waé mariksa dianggap perlu.

• Inpormasi pribadi : ngaran légal lengkep, tanggal lahir, kebangsaan, alamat tempat tinggal, nomer telepon sareng alamat e-mail.
• Mariksa idéntitas : salinan atanapi gambar anu jelas tina dokumén idéntitas resmi anu sah.
• Mariksa alamat : tagihan jasa anyar, pernyataan bank, korespondensi pamaréntah, dokumén pajak atanapi bukti sanés anu tiasa ditampi ngeunaan tempat tinggal.
• Mariksa cara pamayaran : bukti anu nunjukkeun yén cara pamayaran anu dianggo dina Akun milik Klien atanapi sah dikontrol ku anjeunna.
• Inpormasi finansial : dokumén atanapi katerangan ngeunaan Asal Dana sareng, upami diperyogikeun, Asal Kayan.

Perusahaan tiasa ngagunakeun métode mariksa éléktronik sareng panyadia jasa mariksa pihak katilu, nalika diidinan.

Nyaéta réngséna ngadaptar atanapi nampa setoran henteu nyegah Perusahaan pikeun nyuhunkeun mariksa tambahan dina tahap salajengna.

Sarat ngeunaan dokumén

Dokumén anu disayogikeun pikeun mariksa kedah sah, asli, tiasa dibaca sareng lengkep.

Perusahaan tiasa nampik dokumén anu kadaluarsa, dirobah, ruksak, teu lengkep, kabur, atanapi dipotong ku cara anu nyegah mariksa, atanapi dianggap sanésna teu cekap.

Perusahaan tiasa nyuhunkeun:

• salinan anyar atanapi kualitas anu langkung saé tina dokumén;
• dokumén idéntitas alternatif ;
• potret langsung atanapi selfie ;
• kontrol verifikasi kahirupan (liveness) ;
• sesi verifikasi vidéo ;
• salinan anu disertifikasi atanapi notarized ;
• dokumén finansial tambahan ; atanapi
• informasi tambahan ngeunaan kagiatan atanapi transaksi Klien.

Nyayogikeun dokumén anu dipalsukan, ditiru, dimanipulasi atanapi ngabohong tiasa nyababkeun suspensi atanapi panutupan Akun sareng tiasa dilaporkeun ka otoritas anu berwenang nalika hukum meryogikeun.

Pengawasan terus menerus

KYC mangrupikeun prosés anu terus-terusan sareng henteu salawasna réngsé saatos verifikasi awal Akun.

Perusahaan tiasa ngawas kagiatan Akun sareng transaksi salami hubungan sareng Klien. Informasi verifikasi ogé tiasa sacara périodik ditinjau sareng diénggalan, khususna nalika :

• kagiatan Akun robih sacara signifikan ;
• pola transaksi henteu biasa atanapi henteu konsisten sareng informasi anu dipikanyaho ngeunaan klien ;
• kagiatan deposit atanapi penarikan anu signifikan lumangsung ;
• sababaraha cara pamayaran atanapi cara pamayaran pihak katilu diidentipikasi ;
• dokumén idéntifikasi Klien parantos kadaluarsa ;
• informasi pribadi Klien robih ;
• Akun diidentipikasi pikeun tinjauan anu langkung ketat ;
• penipuan, penyalahgunaan pamayaran atanapi kagiatan curiga dipikanyaho ; atanapi
• kontrol tambahan diperyogikeun pikeun tujuan hukum, régulasi atanapi manajemén risiko.

Klien kedah mastikeun yén informasi anu kadaptar dina Akun maranéhanana tetep akurat sareng diénggalan.

Asal Usul Dana sareng Asal Usul Kekayaan

Perusahaan tiasa nyuhunkeun informasi sareng dokumén bukti pikeun ngartos asal usul dana anu dianggo pikeun maén.

Numutkeun kaayaan, bukti anu tiasa ditampi tiasa kalebet slip gaji, pernyataan bank, dokumén pendapatan usaha, dokumén pajak, pernyataan investasi, informasi ngeunaan kapamilikan usaha, dokumén warisan, kontrak jual-beli properti atanapi bukti sanés anu sacara wajar nunjukkeun asal usul sah dana atanapi kekayaan.

Pamundut informasi ngeunaan SOF atanapi SOW mangrupikeun bagian tina prosedur kepatuhan anu dumasar kana résiko Perusahaan.

Gagal nyayogikeun informasi atanapi dokumén anu nyugemakeun tiasa nyababkeun diterapkeunana larangan kana Akun, kalebet larangan dina deposit, maén atanapi penarikan, dugi ka tinjauan réngsé.

Jalma Politically Exposed sareng kontrol sanksi

Perusahaan tiasa ngalebetkeun Klien kana kontrol dibandingkeun sareng daptar sanksi anu berlaku, database PPE sareng database kepatuhan sanés.

Nalika hiji Klien diidentipikasi salaku PPE atanapi sacara sanés nampilkeun résiko kepatuhan anu langkung luhur, Perusahaan tiasa ngalaksanakeun Vigilance Renforcée (« EDD »).

Ukuran EDD tiasa ngawengku meunangkeun informasi identifikasi tambahan, netepkeun Asal Dana sareng Asal Kayaan, nyuhunkeun persetujuan ti manajemen pikeun neruskeun hubungan, sareng ngalaksanakeun pengawasan terus-terusan anu ditingkatkeun.

Kanyataan yén hiji jalma diidentifikasi salaku PPE henteu sacara otomatis nyegah jalma éta pikeun janten atanapi tetep Klien. Hubungan bakal dievaluasi dumasar kana prosedur anu dumasar kana résiko ti Perusahaan sareng sarat anu berlaku.

Vérifikasi cara pamayaran

Klien kedah ngagunakeun cara pamayaran anu dipiboga dina ngaran sorangan.

Perusahaan tiasa nyuhunkeun buktina kapamilikan atanapi kontrol sah tina cara pamayaran.

Pamakéan cara pamayaran pihak katilu tiasa ditolak, dibatesan atanapi disayogikeun pikeun panalungtikan tambahan.

Nalika éta cocog sareng sacara operasional mungkin, penarikan tiasa diprosés ka cara pamayaran anu awalna dianggo pikeun deposit, kalayan syarat aturan anu berlaku ti panyadia pamayaran, watesan téknis, sarat kaamanan sareng kontrol kepatuhan.

Perusahaan tiasa nunda prosés transaksi nalika kapamilikan pamayaran, identitas atanapi kagiatan transaksi keur ditilik.

Kebijakan akun tunggal

Unggal Klien diwenangkeun pikeun gaduh hiji Akun waé, kecuali aya idin anu jelas ti Perusahaan.

Perusahaan tiasa ngagunakeun informasi identitas, data pamayaran, informasi ngeunaan alat sareng indikator kaamanan sanés pikeun ngadeteksi Akun anu duplikat atanapi patali.

Nalika Akun duplikat diidentifikasi, Perusahaan tiasa ngabatesan, nyuspen atanapi nutup Akun-akun éta saluyu sareng Sarat Umum sareng sarat anu berlaku.

Vérifikasi nalika penarikan

Perusahaan tiasa ngalaksanakeun atanapi ngalengkepan kontrol vérifikasi sateuacan nyatujuan penarikan, kalebet:

• vérifikasi identitas;
• vérifikasi umur;
• vérifikasi alamat;
• vérifikasi cara pamayaran;
• tinjauan transaksi;
• kontrol penipuan;
• tinjauan Asal Dana;
• examen de l’Origine de la Fortune, le cas échéant ; et
• tout autre contrôle de conformité raisonnable.

Une demande de vérification n’implique pas d’acte répréhensible de la part du Client. Ces examens font partie des procédures de sécurité et de conformité de la Société.

Les Clients sont responsables de fournir les documents demandés dans les meilleurs délais. Les délais de traitement peuvent être affectés lorsque les informations demandées sont incomplètes, peu claires ou nécessitent un examen supplémentaire.

12. Restrictions et suspension de compte

La Société peut restreindre temporairement un Compte pendant qu’un examen KYC, de fraude, de sécurité ou de conformité est effectué.

Les restrictions peuvent inclure la suspension temporaire des dépôts, retraits, bonus, transferts, du jeu ou d’autres fonctionnalités du Compte.

La Société peut clôturer un Compte lorsque le Client fournit des informations fausses ou trompeuses ; refuse ou échoue à plusieurs reprises à compléter la vérification requise ; soumet des documents frauduleux ou manipulés ; utilise l’identité ou le moyen de paiement d’une autre personne sans autorisation légitime ; crée des Comptes en double interdits ; tente de contourner des restrictions ; ou se livre à une activité interdite par les Conditions Générales ou la loi applicable.

Lorsque cela est requis, la Société peut retenir les fonds, restituer les fonds à leur source légitime, rejeter des transactions ou signaler les questions pertinentes aux autorités compétentes, sous réserve de la loi applicable et des obligations réglementaires.

13. Coopération du client

Les Clients sont tenus de coopérer avec les demandes raisonnables de KYC et de conformité.

Lorsqu’il est contacté pour une vérification, Vous devez fournir les informations et documents demandés via les canaux de communication ou de téléchargement de documents sécurisés et approuvés indiqués par la Société.

Les Clients ne doivent pas envoyer de documents sensibles via des canaux de communication non officiels ou à des personnes prétendant représenter la Société sans vérifier que la demande est légitime.

14. Confidentialité et protection des données

Les informations personnelles et les documents de vérification collectés au cours du processus KYC seront traités conformément à la Politique de Confidentialité de la Société et aux exigences applicables en matière de protection des données.

Les informations peuvent être traitées à des fins telles que la vérification d’identité, la vérification d’âge, la sécurité des paiements, la prévention de la fraude, la conformité réglementaire, les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent, la gestion des risques et l’enquête sur les activités suspectes.

Lorsque cela est nécessaire et légalement permis, les informations peuvent être partagées avec des prestataires de vérification, des prestataires de services de paiement, des prestataires de prévention de la fraude, des conseillers professionnels, des régulateurs, des autorités chargées de l’application de la loi et d’autres autorités compétentes.

La Société conservera les informations KYC pendant la période requise par la loi applicable, les obligations réglementaires et les exigences légitimes de conformité.

15. Contact

Pour toute question concernant la vérification ou le processus KYC, les Clients peuvent contacter l’Équipe KYC et Conformité à :

Email : kyc@just4win.com

Just4win.com est exploité par 3-102-945694 SRL. Les paiements sont traités par sa filiale, ADGS International Limited.

16. Mises à jour de la Politique

La Société peut modifier cette Politique KYC de temps à autre pour refléter les changements dans les exigences légales, les obligations réglementaires, les procédures internes, la technologie ou les opérations commerciales.

La version la plus récente sera publiée sur le Site Web. La poursuite de l’utilisation du Service après l’entrée en vigueur d’une Politique mise à jour constitue une acceptation de la Politique révisée, sous réserve de la loi applicable.