KYC бодлого

Та бидний үйлчилгээ ашиглахын өмнө энэ Хэрэглэгчийн Мэдлэгийн Политикийг анхааралтай уншина уу.

Танилцуулга

Компани нь аюулгүй, хамгаалалттай, ил тод тоглоомын орчныг хадгалахад зориулагдсан.

Энэ үүргийн хүрээнд компани нь Хэрэглэгчийн Мэдлэгийн (KYC) журам, хэрэглэгчийн баталгаажуулалт, луйврын урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийн удирдлагын журам хэрэгжүүлдэг.

Эдгээр журам нь манай хэрэглэгчдийн таних тэмдэг, хэрэглэгчид насны доод шаардлагыг хангаж байгааг баталгаажуулах, Хэрэглэгчийн дансуудыг хамгаалах, луйвар болон таних тэмдгийг хулгайлахыг урьдчилан сэргийлэх, төлбөрийн хэрэгслийг буруу ашиглахыг илрүүлэх, мөн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой шаардлагад нийцэж байгааг дэмжих зорилготой.

Данс үүсгэх, мөнгө байршуулж, бооцоо тавих, эсвэл татгалзахыг хүсэх үед та манай баталгаажуулалтын журамд хамтран ажиллах, шаардлагатай үед үнэн зөв, бүрэн, шинэчлэгдсэн мэдээлэл өгөхийг зөвшөөрч байна.

Тайлбар ба тодорхойлолт

Данс : танд үйлчилгээ рүү нэвтрэх, ашиглах боломжийг олгох зориулалттай нэг данс.

Компани, Бид эсвэл Манай : Вебсайтын операторыг заана.

Хэрэглэгч, Тоглогч эсвэл Та : Үйлчилгээ рүү бүртгүүлж, нэвтэрч, ашиглаж буй физик хүнийг заана.

KYC : Компани нь хэрэглэгчдээ таних, баталгаажуулахад ашигладаг Хэрэглэгчийн Мэдлэгийн журам.

PPE : Улс төрийн нөлөө бүхий хүн, мөн шаардлагатай тохиолдолд түүний гэр бүлийн ойр дотны гишүүд болон танилцуулсан хамтрагчдыг заана.

Үйлчилгээ : Вебсайтаар дамжуулан санал болгож буй онлайн тоглоом, мөрийтэй тоглоом болон холбогдох үйлчилгээ.

Санхүүгийн Эх Үүсвэр (SOF) : Хэрэглэгчийн байршуулсан мөнгө, тоглоход ашигласан тодорхой санхүүгийн эх үүсвэрийг заана.

Баялгийн Эх Үүсвэр (SOW) : Хэрэглэгчийн нийт баялгийн эх үүсвэрийг заана.

Вебсайт : just4win.com

Чадвар ба насны баталгаажуулалт

Үйлчилгээ нь 18 нас хүрсэн, эсвэл хэрэглэгчийн мөрийтэй тоглоомын хууль ёсны доод насны шаардлагыг хангаж буй хүмүүст зориулагдсан.

Компани насны баталгаажуулалтыг хэзээ ч шаардаж болно.

• Хүлээн зөвшөөрөгдсөн баримт бичгүүд нь хүчинтэй паспорт багтаж болно;
• үндэсний иргэний үнэмлэх;
• жолооны үнэмлэх; эсвэл
• Компаниар хүлээн зөвшөөрөгдсөн зурагтай албан ёсны бусад таних баримт.

Хэрэв компани хэрэглэгчийн насны доод шаардлагыг хангаж байгааг баталгаажуулах боломжгүй бол данс хязгаарлагдах эсвэл түр зогсоогдох боломжтой.

Хэрэв компани данс нь насанд хүрээгүй хүн нээсэн эсвэл ашигласан гэж тогтоосон бол данс нь хаагдаж, холбогдох зохицуулалтын шаардлага, компанийн ерөнхий нөхцөлд нийцүүлэн боловсруулагдана.

Хэрэглэгчийн танилт ба баталгаажуулалт

Компани нь бүртгүүлэх үед, бизнесийн харилцааны явцад, тодорхой гүйлгээ боловсруулахын өмнө, урьдчилан тогтоосон эсвэл эрсдэлд үндэслэсэн түвшингүүдэд хүрэх үед, эсвэл шалгалт шаардлагатай гэж үзсэн үед Клиентийн танилтыг шалгах боломжтой.

• Хувийн мэдээлэл : хууль ёсны бүрэн нэр, төрсөн огноо, үндэсний байдал, оршин суугаа хаяг, утасны дугаар болон имэйл хаяг.
• Танилтын шалгалт : хүчинтэй албан ёсны танилтын баримтын тодорхой эсвэл зураг.
• Хаягийн шалгалт : сүүлийн үеийн үйлчилгээний төлбөр, банкны тодорхойлолт, төрийн захидал, татварын баримт эсвэл оршин суугаа хаягийг баталгаажуулах өөр бусад хүлээн зөвшөөрөгдсөн баримт.
• Төлбөрийн арга шалгалт : дансанд ашиглагдаж буй төлбөрийн арга нь Клиентэд хамааралтай эсвэл хууль ёсны хяналтад байгаа гэдгийг нотлох баримт.
• Санхүүгийн мэдээлэл : Санхүүгийн эх үүсвэрийн талаархи баримт бичиг эсвэл тайлбар, шаардлагатай бол баялгийн эх үүсвэрийн талаар.

Компани нь цахим шалгалтын аргууд болон гуравдагч талын шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ашиглаж болно, хэрэв энэ нь зөвшөөрөгдсөн бол.

Бүртгэлийг дуусгах эсвэл хадгаламжийг хүлээн авах нь Компаниас дараагийн шатанд нэмэлт шалгалт шаардах боломжийг хязгаарлахгүй.

Баримт бичгийн шаардлага

Шалгалтад өгөгдсөн баримт бичгүүд хүчинтэй, жинхэнэ, уншигдахуйц, бүрэн байх ёстой.

Компани нь хугацаа дууссан, өөрчлөгдсөн, гэмтсэн, дутуу, тодорхойгүй, эсвэл шалгалтыг хийх боломжийг хаасан байдлаар засварласан баримт бичгүүдийг татгалзаж болно, эсвэл бусад байдлаар хангалтгүй гэж үзэж болно.

Компани нь шаардаж болно:

• баримтын шинэ эсвэл илүү сайн чанартай хуулбар;
• нэг хувийн таних баримт ;
• шууд зураг эсвэл селфи ;
• амьдралын баталгаажуулалтын шалгалт ;
• видео шалгалтын сесс ;
• баталгаажуулсан эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар ;
• нэмэлт санхүүгийн баримт ; эсвэл
• Клиентийн үйл ажиллагаа эсвэл гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл.

Хуурамч, хуурамч, засварласан эсвэл төөрөгдүүлсэн баримт бичиг гаргах нь дансанд түр зогсоох эсвэл хаахад хүргэж, хууль шаардсан тохиолдолд холбогдох байгууллагад мэдээлэгдэх боломжтой.

Үргэлжилсэн хяналт

KYC нь үргэлжилсэн процесс бөгөөд дансны анхны баталгаажуулалтын дараа заавал дуусахгүй.

Компанийн үйл ажиллагаа болон гүйлгээг Клиенттэй харилцаа холбооны туршид хянах боломжтой. Баталгаажуулалтын мэдээлэл нь мөн үе үе шинэчлэгдэж, шинэчлэгдэж болно, ялангуяа:

• дансны үйл ажиллагаа чухал өөрчлөлтөд орж байна ;
• гүйлгээний загварууд нь хачин эсвэл Клиентийн мэддэг мэдээлэлтэй нийцэхгүй байна ;
• томоохон хадгаламж эсвэл татан авалт гарч байна ;
• олон төлбөрийн арга эсвэл гуравдагч этгээдийн төлбөрийн арга илэрч байна ;
• Клиентийн таних баримт бичиг хугацаа дууссан ;
• Клиентийн хувийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн ;
• данс нь нэмэлт шалгалтад орохыг илрүүлсэн ;
• луйвар, төлбөрийн зөрчил эсвэл сэжигтэй үйл ажиллагаа сэжиглэгдэж байна ; эсвэл
• хууль, журам эсвэл эрсдлийн удирдлагын зорилгоор нэмэлт шалгалт шаардлагатай.

Клиентүүд дансанд бүртгэгдсэн мэдээлэл нь үнэн зөв, шинэчлэгдсэн байхыг анхаарах ёстой.

Санхүүгийн эх үүсвэр ба баялгийн эх үүсвэр

Компанийн зүгээс тоглоход ашигласан санхүүгийн эх үүсвэрийг ойлгохын тулд мэдээлэл болон баримт бичиг шаардаж болно.

Байдлаас хамааран, хүлээн зөвшөөрөгдсөн нотлох баримтууд нь цалингийн дэвтэр, банкны тайлан, бизнесийн орлогын баримт бичиг, татварын баримт, хөрөнгө оруулалтын тайлан, бизнесийн өмчийн мэдээлэл, өв залгамжлалын баримт бичиг, үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны гэрээ эсвэл санхүүгийн эх үүсвэрийн хууль ёсны гарал үүсвэрийг зохих ёсоор харуулах бусад нотлох баримтуудыг агуулж болно.

SOF эсвэл SOW-тэй холбоотой мэдээллийн хүсэлтүүд нь Компанийн эрсдэлд суурилсан нийцлийн процедурын нэг хэсэг юм.

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл эсвэл баримт бичгийг гаргахгүй байх нь дансанд хязгаарлалт тавих, хадгаламж, тоглоом эсвэл татан авалтад хязгаарлалт тавихад хүргэж болох бөгөөд шалгалт дуусах хүртэл.

Улс төрийн нөлөө бүхий хүмүүс ба хоригийн хяналт

Компанийн зүгээс Клиентүүдийг холбогдох хоригийн жагсаалтууд, PPE-ийн өгөгдлийн сан болон бусад нийцлийн өгөгдлийн сантай харьцуулах шалгалтад оруулж болно.

Хэрэв Клиент нь PPE гэж тодорхойлогдсон эсвэл нийцлийн эрсдэл өндөртэй гэж үзвэл, Компанийн зүгээс Нэмэлт Хяналт («EDD») хийх боломжтой.

EDD-ийн арга хэмжээ нь нэмэлт танилтын мэдээллийг авах, Санхүүгийн Эх үүсвэр болон Эд хөрөнгийн Эх үүсвэрийг тогтоох, харилцааг үргэлжлүүлэхийн тулд удирдлагын зөвшөөрөл авах, мөн тасралтгүй хяналтыг хэрэгжүүлэхийг含аж болно.

PPE гэж танигдсан байх нь хүнийг автоматжуулан Клиент болохоос эсвэл Клиент хэвээр байхыг хориглохгүй. Харилцааг Нийгмийн эрсдэлд суурилсан журам болон холбогдох шаардлагын дагуу үнэлнэ.

Төлбөрийн арга хэрэгслийг шалгах

Клиентүүд өөрийн нэр дээр эзэмшиж буй төлбөрийн арга хэрэгслийг ашиглах ёстой.

Нийгмийн төлбөрийн арга хэрэгслийн өмч эсвэл хууль ёсны хяналтыг баталгаажуулахыг хүсэж болно.

Гуравдагч этгээдийн төлбөрийн арга хэрэгслийг ашиглахыг татгалзаж, хязгаарлаж, эсвэл нэмэлт шалгалтад оруулах боломжтой.

Хэрэв зохистой бөгөөд үйл ажиллагааны хувьд боломжтой бол, мөнгө татахыг анхдагч төлбөрийн арга хэрэгсэл рүү боловсруулах боломжтой бөгөөд энэ нь төлбөрийн үйлчилгээний холбогдох дүрмүүд, техникийн хязгаарлалт, аюулгүй байдлын шаардлага болон нийцлийн хяналтад хамаарна.

Нийгмийн төлбөрийн өмч, танилт эсвэл гүйлгээний үйл ажиллагаа шалгагдаж байх үед гүйлгээг боловсруулах хугацааг хойшлуулах боломжтой.

Нэг дансны бодлого

Бүх Клиент нэг л Данс эзэмших эрхтэй, Нийгмийн зүгээс тодорхой зөвшөөрөлгүйгээр.

Нийгмийн танилтын мэдээлэл, төлбөрийн өгөгдөл, төхөөрөмжийн мэдээлэл болон бусад аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг давхар данс эсвэл холбоотой дансуудыг илрүүлэхэд ашиглаж болно.

Давхар данс илэрсэн тохиолдолд, Нийгмийн зүгээс эдгээр дансуудыг хязгаарлах, түр зогсоох эсвэл хаах боломжтой.

Мөнгө татах үед шалгалт хийх

Нийгмийн зүгээс мөнгө татахыг зөвшөөрөхөөс өмнө шалгалт хийх эсвэл дуусгах боломжтой, үүнд:

• танилтын шалгалт;
• насны шалгалт;
• хаягийн шалгалт;
• төлбөрийн арга хэрэгслийн шалгалт;
• гүйлгээний шалгалт;
• луйврын шалгалт;
• Санхүүгийн Эх үүсвэрийг шалгах;
• баялагийн гарал үүслийн шалгалт, шаардлагатай бол; ба
• бусад зохистой нийцлийн хяналт.

Шалгалтын хүсэлт нь Клиентын зүгээс буруу үйлдэл хийхийг илэрхийлдэггүй. Эдгээр шалгалтууд нь Компанийн аюулгүй байдал болон нийцлийн журамд багтдаг.

Клиентууд шаардлагатай баримт бичгийг хамгийн түргэн хугацаанд өгөх үүрэгтэй. Шаардлагатай мэдээлэл дутуу, тодорхойгүй эсвэл нэмэлт шалгалт шаардлагатай үед боловсруулах хугацаа нөлөөлж болно.

Хязгаарлалт ба дансны түр зогсолт

Компани KYC, луйвар, аюулгүй байдал эсвэл нийцлийн шалгалт явагдаж байх үед дансыг түр хязгаарлаж болно.

Хязгаарлалт нь дансанд хадгаламж, татан авалт, урамшуулал, шилжүүлэг, тоглоом эсвэл бусад функцүүдийг түр зогсоохыг含аж болно.

Клиент буруу эсвэл төөрөгдүүлсэн мэдээлэл өгсөн; шаардлагатай шалгалтыг дахин дахин гүйцэтгэхээс татгалзсан эсвэл амжилтгүй болсон; луйварын эсвэл засварласан баримт бичиг өгсөн; хууль ёсны зөвшөөрөлгүйгээр өөр хүний ​​нэр, төлбөрийн аргыг ашигласан; хориглосон давхар данс үүсгэсэн; хязгаарлалт тойрсон оролдлого хийсэн; эсвэл Ерөнхий нөхцөл эсвэл холбогдох хуульд хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд дансыг хааж болно.

Шаардлагатай үед, Компани хөрөнгийг барьж, хөрөнгийг хууль ёсны эх сурвалжид буцааж, гүйлгээг татгалзаж, холбогдох асуудлуудыг зохих эрх бүхий байгууллагад мэдээлэх эрхтэй, холбогдох хууль болон зохицуулалтын үүрэг даалгавартай.

Клиентийн хамтын ажиллагаа

Клиентууд KYC болон нийцлийн зохистой хүсэлтүүдтэй хамтран ажиллах үүрэгтэй.

Шалгалтад холбогдож, та Компаниар заагдсан аюулгүй, баталгаажсан харилцаа холбоо эсвэл баримт бичиг татах сувгаар шаардлагатай мэдээлэл болон баримт бичгийг өгөх ёстой.

Клиентууд албан бус харилцаа холбооны сувгаар эсвэл Компанийг төлөөлж байгаа гэж үзэж буй хүмүүст мэдрэмтгий баримт бичгийг илгээх ёсгүй, хүсэлтийг хууль ёсны эсэхийг шалгахгүйгээр.

Нууцлал ба мэдээллийн хамгаалалт

KYC процессын үеэр цуглуулсан хувийн мэдээлэл болон шалгалтын баримт бичгүүдийг Компаний Нууцлалын бодлого болон холбогдох мэдээллийн хамгаалалтын шаардлагын дагуу боловсруулна.

Мэдээллийг таних, насны шалгалт, төлбөрийн аюулгүй байдал, луйврын урьдчилан сэргийлэх, зохицуулалтын нийцэл, мөнгө угаахтай тэмцэх хяналт, эрсдлийн удирдлага, сэжигтэй үйл ажиллагааг шалгах зэрэг зорилгоор боловсруулж болно.

Хэрэв шаардлагатай бөгөөд хууль ёсоор зөвшөөрөгдсөн бол, мэдээллийг баталгаажуулах үйлчилгээ үзүүлэгчид, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, fraud-тай тэмцэх үйлчилгээ үзүүлэгчид, мэргэжлийн зөвлөхүүд, зохицуулагчид, хууль сахиулах байгууллагууд болон бусад эрх бүхий байгууллагуудтай хуваалцах боломжтой.

Компанийн KYC мэдээллийг холбогдох хууль, зохицуулалтын үүрэг, болон хууль ёсны нийцлийн шаардлагын дагуу шаардлагатай хугацаанд хадгалах болно.

Холбоо барих

Баталгаажуулалт эсвэл KYC процессын талаар асуух зүйл байвал, Клиентууд KYC болон Нийцлийн багтай холбоо барьж болно:

И-мэйл: kyc@just4win.com

Just4win.com нь 3-102-945694 SRL-ээр ажиллуулдаг. Төлбөрийг түүний охин компани ADGS International Limited боловсруулдаг.

Политикийн шинэчлэлт

Компанийн KYC Политикийг хууль зүйн шаардлага, зохицуулалтын үүрэг, дотоод журам, технологи эсвэл бизнесийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтүүдийг тусгахын тулд үе үе өөрчилж болно.

Хамгийн сүүлийн хувилбар вэбсайтад нийтлэгдэх болно. Шинэчлэгдсэн Политик хүчин төгөлдөр болсон дараа үйлчилгээний үргэлжлүүлэн ашиглах нь шинэчлэгдсэн Политикийг хүлээн зөвшөөрч байгааг илэрхийлнэ, холбогдох хуульд захирагдана.